淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：淮北矿业控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-015 淮北矿业控股股份有限公司将于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心，时间为上午9点。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同日的交易时间段。会议将审议包括公司2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算和2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、未来三年股东回报规划、董事会和监事会工作报告、聘任2025年度外部审计机构、2025年度日常关联交易预计、续签日常关联交易框架协议、财务公司与淮北矿业集团及华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易、2025年度向金融机构申请综合授信等议案。其中议案3至4、7至12对中小投资者单独计票，议案8至11涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月22日。会议登记时间为2025年4月28日，地点为公司证券投资部。联系人：焦道杰，电话：0561-4955888，邮箱：zqtzb@hbcoal.com。现场会议预计半天，交通及食宿费用自理。